La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó el 26 de junio de 2025 la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco. Esta acción responde a acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo por cárteles mexicanos. La medida, basada en el […]
Intercam Banco
Morta Mora
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EEUU sanciona a CIBanco Intercam Banco y Vector por lavado de dinero
CIBanco, Intercam Banco y Vector enfrentan sanciones históricas del Departamento del Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero. El 25 de junio de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) señaló a estas instituciones por facilitar operaciones de cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Las sanciones se aplican en […]