En 2020, López Obrador indultó a Rogelio Gasca Neri, fundador de CIBanco, tras señalamientos de la UIF por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel de Sinaloa entre 2012 y 2016. La decisión, anunciada en octubre de 2020, evitó cargos penales y descongeló 25 cuentas bancarias, generando críticas por posible impunidad. Sin embargo, un nuevo […]
Lavado de dinero
Itandehui Rodríguez Martínez
Posted inPoder Económico
Banca bajo sospecha: La Narcoventanilla
CHACA-CHACA FINANCIERO: El pasado 26 de junio, el mundo financiero —versión México— se sacudió como tarjeta bancaria en cajero sospechoso. La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) emitió una denuncia de alto voltaje, al identificar a Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como entidades de “preocupación principal” en materia […]
Posted inNacional
Investigación de Murata S.A.: Fachada del Cártel de Sinaloa
El 2 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) intensifica la investigación de Murata S.A., una empresa señalada como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa. En 2017, la firma transfirió 97.6 millones de pesos a Vector Casa de Bolsa, según registros fiscales. La indagatoria, iniciada en Nuevo León, busca […]
Posted inVirales
¿Peso Pluma lava dinero para el narco? Otros famosos están en la lista
Peso Pluma lava dinero para “Los Chapitos”, según recientes acusaciones. ¿Qué otros famosos podrían estar en la misma situación? El cantante Peso Pluma se ha visto envuelto en una fuerte polémica, se dice que lava dinero para “Los Chapitos” . Esta acusación ha puesto bajo la lupa sus actividades financieras y ha desatado preguntas sobre […]
Posted inNacional
Carlos Ahumada llegó extraditado y libre a México
El empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz llegó esta mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de que lo extraditaron desde Argentina. Luego de su llegada, lo trasladaron al hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), y ahora ya se encuentra en su casa, ubicada en San Ángel. De acuerdo […]