En una conferencia de prensa hoy, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó que la UIF esté investigando al periodista Carlos Loret de Mola. Sin embargo, confirmó que la investigación se centra en Christian González Guadarrama, socio de Latinus, la empresa […]
UIF
Araceli Cisneros
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INE, SAT y UIF detrás de Eduardo Verástegui por transacciones ilegales
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar las transacciones ilegales del exaspirante presidencial, Eduardo Verástegui, luego de detectar irregularidades en sus cuentas relacionadas con su campaña política. Según reveló el INE, Verástegui recibió un total de 6.9 millones de pesos […]
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SCJN ordena a UIF revelar contratos de Pegasus
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacer públicos los contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus. Con 9 votos a favor y solo dos en contra, el pleno del máximo tribunal respaldó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la […]